• проверка финансовой, хозяйственной, экономической деятельности юридического лица;
• направление запросов в адрес юридического лица о предоставлении документов и иной значимой для проверки информации;
• осмотр или обыск офисных и иных помещений юридического лица;
• опрос и допрос руководителей и сотрудников юридического лица, как по месту нахождения юридического лица, так и по месту производства расследования;
• иные проверочные и следственные мероприятия.

Участие адвоката в этих мероприятиях либо получение консультаций является важным и необходимым условием для правовой оценки сложившейся ситуации и разработка мероприятий, направленных на минимизацию негативных последствий как для деятельности юридического лица, так и для его руководства и сотрудников.